美司法部訴狀指陳水扁家以復雜手法轉移不法所得

　　中新網7月16日電 綜合臺灣媒體報道，美國司法部14日對扁家在美房產提出民事沒收告訴。訴狀指出，陳水扁家族與其相關人士合謀以復雜手法轉移不法所得，并在紐約及弗吉尼亞兩州購置房產，已觸犯美國多項法律，并依所得證據在訴狀中提出6大理由。

　　根據訴狀指出，根據美國與臺灣司法部門的調查，陳水扁家族來自賄賂等的不法所得，系透過位于美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)與尼維斯島(NevisIsland)轉入美國。

　　訴狀指出，紐約與弗吉尼亞州的房產雖然分屬當地的West 28 Street LLC與Pegasus Virginia LLC，但兩者事實上皆是維京群島Avallo Ltd.公司分支機構，而Avallo Ltd.的負責人為扁家媳婦黃睿靚。

　　Avallo Ltd.同時又與Bravo International Holding Ltd.、Knight Square Irrevocable Trust、Global Fiduciaries Limited等有資金或管理關系。

　　另據報道指出，訴狀依所得證據列舉6大理由，要求紐約州南區及弗吉尼亞州西區兩處聯邦地區法院同意沒入兩處房產。

　　訴狀進一步就理由作出說明，扁家與其相關人士合謀，隱匿賄賂、洗錢等不法所得，并違反美國法規將資金匯入美國，最后以不法所得違法購置房產，已違反美國法典第18編第981條，及第18編第1956與1957條。

　　第981條為民事沒收法(civil forfeiture)。第1956條為利用金融工具洗錢，第1957條為藉由特定不法活動，從事房地產交易。

　　據悉，扁家購置的房產，一間是紐約市曼哈頓島西28街261號的Onyx Chelsea公寓大廈5B號，另一處則是弗吉尼亞州凱斯威克Ferndown Lane 2291號的獨棟住宅。