中新網(wǎng)12月18日電 陳水扁家庭自銀行搬到元大馬家請其協(xié)助“理財”的7.4億元(新臺幣,下同),臺檢方特偵組已查出其中1.7億仍藏在島內(nèi)人頭戶中,已要求馬家集中匯入指定賬戶再換成臺支查扣;至于匯往島外的5.7億,將在近日要求馬家匯回臺灣。特偵組不排除將元大馬志玲改列被告,近日傳喚馬志玲,調(diào)查馬家涉行賄、洗錢案。
據(jù)臺灣《中國時報》報道,特偵組已在上個月,在臺“最高檢察署”辦公室以證人身份傳訊蔡鎮(zhèn)宇,并二度要求元大集團(tuán)少東馬維辰、馬維建兄弟說明。
另外,臺北地檢署偵辦元大證結(jié)構(gòu)債背信弊案,懷疑元大集團(tuán)總裁馬志玲涉嫌主導(dǎo),日前已列為被告,諭令2000萬元交保并限制出境;檢方17日再度傳喚馬家財務(wù)顧問林明義、元京證曾姓主管兩人,訊后以涉嫌背信、違反“證交法”罪嫌將林、曾兩人改列被告。
特偵組查出,元大馬家曾為了購并復(fù)華金案,在2005年間透過前元大證董事杜麗萍贈送2億元水果箱至陳水扁官邸,事后,2億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室內(nèi)藏放。
2006年,臺北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘臺開案,引起紅衫軍事件后,陳水扁及吳淑珍擔(dān)心錢會曝光,在商請國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇代為處理巨款遭拒后,于同年6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮(zhèn)慧與杜麗萍自銀行搬走7.4億現(xiàn)鈔,請元大高層處理。
據(jù)指出,馬家兄弟已供認(rèn)除了他們曾匯18.6萬美金給陳致中作結(jié)婚禮金外,元大高層也曾幫吳淑珍處理金錢事宜,并單純從事投資,但不知那7.4億的來源,也不清楚當(dāng)年致贈扁夫婦的2億元竟會夾雜其間。
另臺北地檢署偵辦元大結(jié)構(gòu)債弊案時,曾在今年7月底兵分十一路搜索元大集團(tuán)查扣大批帳證,但事后,特偵組10月17日再搜索元大集團(tuán)時,欲調(diào)閱元大證的財務(wù)報表,元大方面反映帳證日前已被臺北地檢署查扣,特偵組為查證資金流向,曾向檢方調(diào)卷,發(fā)現(xiàn)杜麗萍、元大馬家及吳淑珍之間的異常資金流向。
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