中新網4月12日電 據臺灣《聯(lián)合報》報道,瑞士洗錢舉報中心(MROS)發(fā)言人貝蒂告訴媒體,該中心在二○○八年間舉報陳水扁家族涉嫌洗錢,并非該中心懷疑陳水扁貪污,而是陳家在瑞士的銀行報案,該中心調查后發(fā)現(xiàn)有洗錢嫌疑,才交瑞士司法部門偵辦。
根據瑞士檢察院先前公開的文件,二○○八年八月十四日,瑞士聯(lián)邦候補檢察官哈克曼女士發(fā)函給伯恩臺灣辦事處,要求臺灣當局協(xié)助調查陳水扁之子陳致中夫婦于二○○七年向瑞士賬戶匯入三百一十萬美元,涉嫌洗錢。
在檢察官的請求協(xié)助調查信中,黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個賬戶;在二○○七年二月與三月,匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的兩千一百萬美元;同年五月,黃睿靚委托美林銀行代為在開曼群島注冊BOUCHON LTD公司,將這比錢轉入該公司賬戶;同年十一月底,陳致中又將一千萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此,大筆款項從瑞士轉入開曼群島的“瑞士美林”賬戶。
瑞士洗錢舉報中心表示,因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常,而瑞士自從一九九八年四月一日開始實施反洗錢法,瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。
貝蒂說,“瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業(yè)務時,有義務向我們提供信息;我們會根據具體情況調查,如果涉及洗錢及犯罪,就會上報司法部門”。
貝蒂表示,“不管銀行愿不愿意,舉發(fā)是瑞士反洗錢法的規(guī)定,若不舉發(fā),未來查出弊案,銀行要遭懲處”。
至于這筆七億臺幣最近能否匯回臺灣?瑞士檢察官雖已同意將款項匯回臺灣,但因臺灣仍有死刑,臺灣必須保證對涉案者不實施死刑的承諾,而陳家的認罪態(tài)度也是關鍵。
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