追金援案巨資流向 臺檢方赴新加坡提出查帳申請
2008年05月15日 09:26 來源:中國新聞網 發表評論
中新網5月15日電 據臺灣《聯合報》報道,臺北檢方為追查金援丑聞案10億元新臺幣資金的流向,13日指派檢察官前往新加坡,向新檢方申請清查涉案人金紀玖與吳思材聯名賬戶的命令狀;新加坡方面將協助提出申請。
據報道,臺北檢方檢察官13日搭機赴新加坡,向新加坡檢察總署表達臺方追討10億元新臺幣資金的立場。新方同意向新加坡高等法院申請命令狀;未來新加坡高等法院裁定核準后,新方檢察官可持命令狀到新加坡華僑銀行清查金、吳兩人聯名賬戶內的資金流向。
臺相關單位也查出,去年1月,吳思材先從與金紀玖聯名的華僑銀行匯款150萬美元,到前妻陳子晞在臺灣聯邦銀行的賬戶;同年4月,吳再匯款150萬美元到前妻永豐銀行的賬戶,合計300萬美元。不過吳思材接著在同年7月,又從匯入臺灣的賬戶匯出150萬元美元到他新加坡的賬戶。
據調查,陳子晞現住在臺北市;吳思材去年將300萬美元匯入她的賬戶后,兩人沒多久就離婚,陳子晞還改名為陳美燕。
檢方分析,陳美燕是吳思材在臺的人頭洗錢戶,懷疑她改名為掩人耳目。檢方已調閱兩人的通訊紀錄進行調查,近日將傳喚陳美燕到案。
【編輯:官志雄】
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