中新網(wǎng)9月1日電 陳水扁家庭洗錢(qián)疑云在島內(nèi)搞得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，最新一期臺(tái)灣《商業(yè)周刊》盤(pán)點(diǎn)如今流行的洗錢(qián)十大方式，并指出，陳水扁家族疑似用了其中的5項(xiàng)。

　　以下是該文：

　　15日，陳致中(陳水扁兒子)夫婦回到臺(tái)灣，夫婦倆輕裝、淺笑、神情自若，扁家媳婦黃睿靚更是在接受訪(fǎng)問(wèn)時(shí)“指正”媒體，對(duì)于近日來(lái)牽涉的洗錢(qián)案，黃睿靚說(shuō)：“我覺(jué)得這還只是‘疑似’，你不能說(shuō)那是一個(gè)犯罪行為。”一針見(jiàn)血的口吻，讓外界感受到有備而來(lái)的架式。

　　一家百年外商銀行、資歷超過(guò)十年的風(fēng)險(xiǎn)控管部門(mén)負(fù)責(zé)人所領(lǐng)導(dǎo)的小組，成員中有一半的人每天固定的工作就是在防制洗錢(qián)。他認(rèn)為，陳水扁家庭的巨額洗錢(qián)風(fēng)波，洗錢(qián)已經(jīng)成為顯學(xué)，但對(duì)洗錢(qián)，其實(shí)很多人一無(wú)所知。

　　根據(jù)“調(diào)查局“洗錢(qián)防制中心的統(tǒng)計(jì)排行，島內(nèi)臺(tái)面上的熱門(mén)洗錢(qián)方式包括人頭賬戶(hù)、境外匯款、親屬賬戶(hù)、支票、郵政禮券、償還債務(wù)、無(wú)存單定存等七種。“現(xiàn)在反而(金額)比較多的，都不是表所列的這些。”這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，再加上銀樓、地下匯款公司，以及買(mǎi)賣(mài)高價(jià)值商品(包括珠寶、骨董、名畫(huà))等洗錢(qián)管道，一共十種主要洗錢(qián)管道，才容易看出洗錢(qián)手法的全貌。

　　而這十大洗錢(qián)手法，在這次陳水扁家族洗錢(qián)案中，根據(jù)特偵組連日來(lái)的偵查，就有五項(xiàng)手法疑似在這次海外洗錢(qián)案中出現(xiàn)過(guò)。例如像是吳景茂、陳致中、黃睿靚海外賬戶(hù)就包含了兩項(xiàng)(親屬賬戶(hù)、境外匯款)，加上特偵組調(diào)查中的銀樓、地下匯款、珠寶等三項(xiàng)，都是洗錢(qián)熱門(mén)的手法。

　　洗錢(qián)神秘嗎？其實(shí)能夠在洗錢(qián)防制中心統(tǒng)計(jì)出來(lái)的案例，大多數(shù)都有防制的可能性，反而是不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的手法，才是防不勝防。在高手過(guò)招的過(guò)程中，有哪些攻防交鋒的大斗法？以下是風(fēng)控主管深度解剖的內(nèi)容：在平均每年統(tǒng)計(jì)出來(lái)的七百件洗錢(qián)案中，其中人頭賬戶(hù)洗錢(qián)超過(guò)六百件，是最主要的洗錢(qián)手法。洗錢(qián)者會(huì)像吸收黑道一樣，先去布建某些點(diǎn)、吸收人頭，好比公園這種游民聚集的地方，用錢(qián)吸引游民賣(mài)身分證。最近的手法是找上剛出校門(mén)的社會(huì)新鮮人，沒(méi)有社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，相對(duì)容易受到引誘，去辦一個(gè)戶(hù)頭，然后把這個(gè)戶(hù)頭賣(mài)給洗錢(qián)組織，換取錢(qián)財(cái)。