扁家洗錢疑案檢方懷疑陳水扁掌握情資后轉移資金
2008年09月03日 14:19 來源:中國新聞網 發表評論
中新網9月3日電 臺特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案,發現陳水扁媳婦黃睿靚于06年12月21日要求瑞士日內瓦美林銀行人員赴臺辦理開戶事宜,時間點在調查局同月5日接獲澤西島情資后、調查人員簽報前。檢方懷疑,陳水扁家庭的動作應與前“調查局長”葉盛茂提前告知情資相關。
據“中央社”報道,檢方項目人員強調,葉盛茂交給陳水扁的情資只是目前調查情資的一部分,不會對案件偵辦造成影響;特偵組已掌握陳水扁家庭在新加坡多數人頭戶相關情資,正逐一厘清資金來源。
葉盛茂召開記者會指稱,他在06年1月份之前,已利用每月一次與陳水扁會面機會,將澤西島所提供陳水扁家庭海外資金情資告知陳水扁;而“調查局”今年1月間接獲由開曼群島所提供的情資,他于2月初交付“檢察總長”陳聰明未果后,才在同月份交給陳水扁。
項目小組指出,“調查局”洗錢防制中心于前年12月5日接獲澤西島情資后,承辦人鄒求強在12月底準備簽報臺北地檢署調查,但遭葉盛茂以將面報當時的“檢察總長”吳英昭為理由阻止,使得該份情資并沒有制作成公文,葉盛茂向陳水扁呈報相關情資時,僅以口頭敘述,并沒有提供文件。
項目小組發現,在洗錢防制中心正式簽報給葉盛茂之前,陳水扁家庭已通知美林銀行派員赴臺辦理開戶事宜,并于06年12月21日辦理開戶的相關文件,翌年2月間完成開戶手續,將黃睿靚設在瑞士信貸新加坡分行賬戶內的資金移轉到美林銀行。檢方懷疑,陳水扁應在同年12月初已獲悉這項情資存在。
【編輯:吉翔】
相 關 報 道
圖片報道 | 更多>> |
|
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋
每日關注