中新網(wǎng)9月8日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢(qián)案，經(jīng)上周密集傳喚后，全力進(jìn)行人頭賬戶(hù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)確有部分機(jī)要費(fèi)的流向，與陳水扁家庭洗錢(qián)賬戶(hù)的關(guān)系密切，如果進(jìn)一步查出資金的直接關(guān)聯(lián)性，案情將有明顯突破。

　　據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，據(jù)悉，洗錢(qián)防制中心由陳水扁夫人吳淑珍的同學(xué)蔡美利家族的相關(guān)賬戶(hù)向外追查，發(fā)現(xiàn)吳淑珍利用的第一層最信任賬戶(hù)就有上百個(gè)，除了吳淑珍的親戚、同學(xué)外，當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)SOGO禮券的貴婦團(tuán)，與這些賬戶(hù)也有相當(dāng)?shù)年P(guān)系。

　　據(jù)指出，由于這些貴婦團(tuán)多為企業(yè)經(jīng)營(yíng)人或家屬，本身就有公司賬戶(hù)得以運(yùn)作，辦案人員不排除部分資金是經(jīng)由這些貴婦團(tuán)的公司洗到海外，方式很可能就是利用假交易來(lái)大額匯款。

　　臺(tái)檢方上周傳喚蔡美利夫婦等人后，辦案人員隨即與洗錢(qián)防制中心及“金管會(huì)”密切聯(lián)系。經(jīng)比對(duì)雙方證述的賬戶(hù)資料，再經(jīng)“金管會(huì)”十人小組進(jìn)一步比對(duì)，懷疑雙方證詞中的矛盾，很可能就是案情突破的關(guān)鍵。

　　由于公司行號(hào)利用假交易來(lái)制造金流，有違反“商業(yè)會(huì)計(jì)法”的問(wèn)題，辦案人員不排除先進(jìn)行搜證，若有違法事證，將這個(gè)部分的案情發(fā)交臺(tái)北地檢署偵辦。

　　此外，辦案人員也鎖定了蔡美利的胞弟蔡銘杰、蔡銘哲的賬戶(hù)進(jìn)行清查。

　　由于陳水扁任內(nèi)出納陳鎮(zhèn)慧領(lǐng)取機(jī)要費(fèi)后，曾匯款到蔡銘杰的賬戶(hù)，蔡銘哲又曾經(jīng)匯款到吳淑珍哥哥吳景茂在南非標(biāo)旗銀行香港分行的賬戶(hù)中。辦案人員懷疑，蔡銘杰的資金，很可能與蔡銘哲有關(guān)聯(lián)性。