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        9億新臺幣匯聚于此 開曼美林銀行成扁家洗錢中樞

        2008年09月18日 10:59 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

          中新網(wǎng)9月18日電 開曼首府喬治城是大郵輪的?扛郏刂a頭北行約10分鐘,右手邊有棟黑玻璃現(xiàn)代化大樓,陳水扁家族海外洗錢案中扮演關(guān)鍵角色的“開曼美林銀行信托”公司,就設(shè)在大樓內(nèi)。

          據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道,追蹤調(diào)查顯示,開曼美林銀行為陳水扁家族在喬治城設(shè)立的境外公司Bouchon,為陳水扁海外洗錢網(wǎng)絡(luò)的中樞。扁家將海外巨款匯聚于此,目前得知的金額為3000萬美元(合9億多新臺幣),是否還有未曝光的錢不得而知。

          3000萬美元洗錢路徑很復(fù)雜,先于2007年2月以陳水扁兒媳婦黃睿靚之名,在瑞士美林銀行開兩個賬戶。同年2、3月從新加坡瑞士信貸一個匿名賬戶,各匯2100萬美元、14萬美元至瑞士這兩個賬戶。5月間開曼美林銀行為黃睿靚在喬治城設(shè)立Bouchon公司,將黃在瑞士美林二賬戶共2110多萬美元全部轉(zhuǎn)移過來。11月又從瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家Coutts銀行另一投資賬戶把1000萬美元匯進Bouchon。

          Bouchon接收巨額資金,是典型國際洗錢使用的“人頭公司”,在結(jié)構(gòu)上,它是開曼美林代黃睿靚開設(shè)的“委托公司”(nominee company),無持股人姓名,由美林旗下另家委托公司及信托公司擔任股東及董事,由開曼美林代理Bouchon所有行政業(yè)務(wù)。

          這種設(shè)計完美隱藏扁家幕后身份,以開曼美林做幕前掩飾。若非案發(fā),外人極難查知Bouchon的真實身份。

          目前推測,可能是美林內(nèi)部反洗錢部門偵測出扁家巨額匯款有疑點,通報瑞士及開曼政府金檢機構(gòu),后者又通知臺灣當局,才東窗事發(fā)。也有可能是瑞士當局先偵測出扁家匯巨款有問題,向美林查詢,美林洗錢部門再展開內(nèi)部調(diào)查,查出了問題。

          開曼美林經(jīng)理極謹慎、低調(diào),拒絕評論扁家洗錢案、委托設(shè)立公司的背景及現(xiàn)況,直言開曼美林不接受未預(yù)約客戶,只做委托業(yè)務(wù)。

          而在陳水扁家族3000萬美元洗錢案中也扮演一角的蘇格蘭皇家Coutts銀行,在開曼也設(shè)有分行,與開曼美林一樣,只做委托業(yè)務(wù),主管稱對客戶金錢來源都做調(diào)查,確定不會涉入洗錢不法,該行也拒談扁家洗錢案。

          不愿透露身份的開曼金融律師表示,像扁家洗錢這種案子,在開曼數(shù)百家投資銀行的業(yè)務(wù)中,只是眾多案例之一,也絕不會是最后一宗,只要有利可圖,洗錢就會存在。

        編輯:李娜】
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