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        洗錢手法是吳淑珍教?檢方:吳景茂也是厲害角色

        2008年10月10日 12:37 來源:中國新聞網 發表評論

          中新網10月10日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,查出陳水扁妻子的哥哥吳景茂用特殊的洗錢手法高明,包括用低于100萬以下逃避洗錢防制法,每天在四個人頭賬戶中轉存,并添加現金避免遭到調查,檢方發現吳景茂從2002年開始,便由妹妹吳淑珍教授下開始從事洗錢行為,估計不法匯款高達新臺幣兩億元。

          據臺灣“今日新聞”報道,吳景茂總是說自己只是人頭戶,強調這些都是吳淑珍教他做的,檢調偵辦扁家洗錢案時卻調查出,除了陳水扁兒子陳致中利用基金會洗錢外,吳景茂也是個厲害角色。

          他不但懂得利用存匯不超過100萬元的方式來規避洗錢防制法,還會以一天內現金最多在四個人頭賬戶轉存,并添加現金的方式讓賬戶款項總額看起來不一樣,制造資金斷點,再將這些現金轉匯到吳景茂自己賬戶,再匯出海外洗錢,以避免遭到檢調追查,這就是吳景茂獨特的兩條洗錢系統。

          檢方調查發現,吳景茂從2002、2003年開始洗錢,但以往陳水扁對外聲稱匯出海外的金額是選舉結余款,這個時候卻沒有相關競選活動,讓特偵組強烈懷疑,這就是扁家收受賄絡的贓款。

        編輯:李娜】
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