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        扁家洗錢案關(guān)鍵 臺檢方將于下周首度提訊吳景茂

        2008年10月10日 15:16 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

          中新網(wǎng)10月10日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,陳水扁夫人吳淑珍的胞兄吳景茂日前遭羈押禁見。吳景茂是陳水扁家族海外密賬最原始而最信任的人頭大戶,通過吳景茂提供親友人頭賬戶,匯往海外超過新臺幣兩億元,而來自吳淑珍同學(xué)蔡美利家族賬戶的海外資金,最后也匯集吳景茂在新加坡的賬戶。檢方認(rèn)為,吳景茂對于吳淑珍的委托沒有不知情的道理,將在突破心防后,于下周首度提訊他解疑。

          據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,據(jù)透露,待吳景茂從看守所提訊后,下一波的偵查重點(diǎn)即將鎖定陳水扁兒子兒媳陳致中黃睿靚夫婦,最后才是陳水扁和吳淑珍。

          特偵組調(diào)查,吳景茂從2003年初,提供妻子陳俊英和妻弟陳和升共七個(gè)親友的人頭賬戶,為規(guī)避洗錢追查,以化整為零的方式,單筆提領(lǐng)現(xiàn)金都不到百萬,在親友的賬戶先行轉(zhuǎn)匯,然后再兌成外幣匯往海外。

          檢方追查,吳淑珍匯款海外,共有三大渠道,除了胞兄吳景茂外,另包括蔡美利家族和力麒建設(shè)前董事長郭銓慶親友,吳景茂經(jīng)手的款項(xiàng),至少超過兩億元。另有三億元在蔡美利與郭銓慶親友賬戶之間流動(dòng)以及特偵組不愿證實(shí)的海外巨款。

          吳景茂雖然堅(jiān)守受吳淑珍指示辦事的基調(diào),也否認(rèn)知情金錢的來源。據(jù)調(diào)查,扁家銀行理專告知海外賬戶開設(shè)相關(guān)細(xì)節(jié)時(shí),吳景茂吳淑珍都同時(shí)在場。據(jù)悉,在特偵組偵辦洗錢案之初,根據(jù)監(jiān)聽掌握的事證,吳景茂背后有高人指點(diǎn),甚至教導(dǎo)應(yīng)對檢方偵訊的教戰(zhàn)手冊,繼扁家賬房陳鎮(zhèn)慧后,吳景茂成了檢方突破的另一個(gè)關(guān)鍵。

        編輯:李娜】
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