中新網(wǎng)10月17日電 臺(tái)檢方偵辦南港展覽館弊案,查出力麒集團(tuán)負(fù)責(zé)人郭銓慶匯出的273萬美元中,有220萬美元流入陳水扁夫人吳淑珍控制的人頭賬戶。檢方至此認(rèn)定,洗錢案中的七億凍結(jié)款出現(xiàn)受賄不法所得,一旦全案依此定罪,不法所得可請(qǐng)求瑞士方面歸還。
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,目前這些款項(xiàng)雖然都在海外,但依“洗錢防制法”規(guī)定,檢方為了確保日后可以查扣及沒入這些不法所得,若認(rèn)為有必要,也可先酌量扣押被告在島內(nèi)的財(cái)產(chǎn)。
另依照“洗錢防制法”規(guī)定,犯罪所得財(cái)物或財(cái)產(chǎn)上利益,除發(fā)還被害人外,其余均沒收,因此,日后扁家在海外的款項(xiàng),只要被證明確是不法款項(xiàng),臺(tái)灣即可在取得款項(xiàng)后,加以沒入,就算出現(xiàn)無法取回供沒收情況,也可用被告的其它財(cái)產(chǎn)抵償。
但如果只有一部分被認(rèn)定為不法款項(xiàng),其它并非不法款項(xiàng)或無法證明的話,這些無法證明的款項(xiàng)并不能沒入,未來解凍后恐得還給款項(xiàng)受益人。但法界人士認(rèn)為,這部分可能還涉及逃漏贈(zèng)與稅或補(bǔ)稅的問題,會(huì)被稅務(wù)局追征及罰款。
要構(gòu)成洗錢,資金必須是重大犯罪所得,依島內(nèi)洗錢防制規(guī)定,最輕本刑五年以上有期徒刑的犯罪屬之,南港展覽館弊案,臺(tái)當(dāng)局前“內(nèi)政部長(zhǎng)”余政憲被聲押時(shí)所適用的其中一條貪污治罪條例圖利罪就已構(gòu)成。
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