查洗錢案 臺檢方將前兆豐金董事長鄭深池列被告
2008年10月18日 06:24 來源:中國新聞網 發表評論
中新網10月18日電 據“中央社”報道,臺灣“最高檢”特偵組偵辦前“第一家庭”陳水扁家疑洗錢案,昨天搜索中信金、開發金、元大金三家公司,并傳訊前兆豐金董事長鄭深池說明。由于檢方查出鄭深池曾與洗錢案部分當事人有不明資金往來,特偵組訊后將鄭深池改列為洗錢案被告。
特偵組偵辦洗錢疑案,因發現部分企業曾匯款到扁家島內、海外人頭賬戶,昨天下午指揮檢察事務官及臺北市調處搜索中信金、開發金與元大金三家公司。特偵組發言人陳云南昨天晚間受訪強調,當天搜索行動與外傳的二次金改無關。
陳云南表示,當天的行動,主要是檢察官發現三家公司的子公司相關賬戶與在查的“洗錢案”賬戶有關聯,也就是有不明金錢往來。
陳云南指出,行動仍在進行中,相關人員也都很配合當天的搜索。至于媒體問及相關案情是否直指“企業行賄”,陳云南說“目前沒有這方面相關的證據,他不便說明”。
【編輯:張明】
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