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        被疑幫助扁家洗錢 臺(tái)特偵組傳元大金控馬家兄弟

        2008年10月20日 08:32 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

          中新網(wǎng)10月20日電 臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》20日在要聞版塊報(bào)道說,臺(tái)“最高檢察署”特偵組偵辦扁家海外密帳案,19日以證人身分,傳喚元大金控總經(jīng)理馬維建、營運(yùn)長馬維辰兄弟及馬家財(cái)務(wù)顧問林明義到案說明。本周將密集傳喚相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員,說明與扁家海外賬戶資金往來情形。

          特偵組上周五搜索時(shí),便要求馬維建兄弟到案說明,但當(dāng)天馬維辰在境外。馬維辰返臺(tái)后,兩兄弟主動(dòng)跟檢方聯(lián)系,昨天到案,經(jīng)四個(gè)半小時(shí)訊問,三人被飭回。檢方表示,他們的說法仍需查證。

          此外,中信金董事長辜濂松父子在特偵組搜索時(shí)都不在島內(nèi),檢方已透過管道要他們返臺(tái)配合調(diào)查,并對(duì)曾協(xié)助辜在開發(fā)金主管財(cái)務(wù)的邱德馨及辜家管家吳豐富等人,發(fā)函“移民署”境管。

          據(jù)了解,馬維辰兄弟在2005年6月陳致中與黃睿靚結(jié)婚時(shí),曾購買美金支票18萬元(約新臺(tái)幣600萬),分四次匯至蔡銘哲指定的海外賬戶。

          特偵組為厘清當(dāng)時(shí)的元大銀副董事長馬維辰是否透過蔡明哲行賄扁家,進(jìn)而取得復(fù)華金經(jīng)營權(quán),17日搜索元大集團(tuán),并查扣元大金、元大證券2003到2005年的公關(guān)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)傳票等數(shù)據(jù)過濾比對(duì)。

          檢調(diào)質(zhì)疑陳致中結(jié)婚時(shí),陳水扁曾對(duì)外說不收禮金,且即使馬維辰的匯款是當(dāng)結(jié)婚禮金,為何還要借用會(huì)計(jì)師林明義等三人賬戶匯款,而且每筆匯款金額都不高,有規(guī)避銀行大額匯款洗錢的嫌疑。另外,檢調(diào)懷疑元大金控有提供旗下關(guān)系企業(yè)的賬戶,協(xié)助扁家海外洗錢及提供扁家族人頭匯款。

          據(jù)了解,疑為扁家白手套蔡銘哲,及轉(zhuǎn)為污點(diǎn)證人的力拓營造董事長郭銓慶供出扁家海外密帳資金來源后,特偵組進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),蔡銘哲曾找外籍人士當(dāng)扁家海外資金人頭賬戶,特偵組并已掌握相關(guān)賬戶資金進(jìn)、出情形;對(duì)多家企業(yè)運(yùn)用海外子公司、資金匯款入扁家人頭賬戶,特偵組也有相當(dāng)程度掌握,企業(yè)界與扁家間資金往來日趨明朗。

          特偵組追查扁家與企業(yè)間金錢往來,日前曾赴臺(tái)北監(jiān)獄密訪坐牢中的中華開發(fā)前董事長劉泰英。據(jù)了解,劉泰英提供不少企業(yè)與扁家互動(dòng)的線索給檢方參考。

          劉泰英在陳水扁當(dāng)選地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人后的首度政黨輪替期間卷入新瑞都案,他的中華開發(fā)董事長一職曾由陳敏熏代理。劉泰英交保時(shí),有意入主中華開發(fā)的陳敏熏特別到法院迎接;陳敏熏與中信銀二公子爭取入主中華開發(fā)的過程,劉泰英有一定程度了解。

        編輯:吉翔】
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