中新網10月21日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案，查獲2005年6月陳水扁兒子陳致中結婚前后，陳水扁家族通過多個人頭戶，把價值相當于數百萬元臺幣的旅行支票賣給島內銀行變成現金，并把現金再利用多個人頭匯往島內其它銀行，隨之匯往陳水扁家族的海外賬戶。

　　據臺灣《聯合報》報道，這些旅行支票都是海外某大金融機構發行，每張面額一千美元，扁家通過多位人頭“打散”賣給銀行變現。

　　上周五檢調單位搜索三家元大、中信和開發等家金控公司，隨后約談元大馬家兩兄弟，以厘清相關的資金流向。據悉，特偵組8、9月份就釘上扁家人頭戶有關的資金交易流程，經嚴密追查，最近才對相關金控公司展開大動作搜索。

　　金融界人士指出，旅行支票較適合金額較大的交易，性質已接近現金，具有切斷資金流向的功能，持票人若是拿到海外銷售，司法單位恐怕很難掌握到相關的資金流向，辦案困難度也會升高。但是因扁家是利用多名人頭，先把美元旅行支票打散賣給島內的銀行，才會讓特偵組“有跡可循”，查到人頭戶的資金流向，進而追查到跟金控相關的企業家。

　　熟悉金融操作人士指稱，雖然旅支已接近于現金，買方雖是把空白旅支交給扁家相關人士，但因旅支上有編號，持票人在出售旅支時，必須會空白處簽名，這次特偵組利用旅支上的編號“倒過來查”。也就是說，特偵組是從旅支上的編號，通過金融機構“反向”追查旅支的購買人等等數據，“以錢追人”的方式，最終還是查到該筆交易的資金來源和流向。