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        臺特偵組辦扁家洗錢案發現一筆“消失的3億元”

        2008年10月27日 10:43 來源:中國新聞網 發表評論

          中新網10月27日電 臺特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,發現一筆“消失的3億元”(新臺幣,下同),高度懷疑是尚未曝光的企業家也仿效中信金等模式,將錢匯往扁家海外人頭賬戶。

          據臺灣“今日新聞”報道,特偵組偵辦洗錢案,發現部分企業利用海外賬戶匯款到扁家人頭賬戶之后,于17日展開搜索行動,并傳喚中信金控等多家金控高層,一度引發震撼。據悉,主要是特偵組透過艾格蒙組織,針對扁家海外相關賬戶及企業匯款,向美國、荷蘭及丹麥等國銀行調閱賬戶數據,數據在日前陸續回復,發現中信等金控的確疑與扁家有資金往來,所以才大舉搜索。

          不過,最讓人訝異的是,檢方還發現吳淑珍透過特助蔡銘哲,借用力麒建設前董事長郭銓慶胞妹郭淑珍的美國賬戶當“金庫”,在當地擁有4億元的存款。據指出,這筆巨款的部分資金疑與中信等有關,也就是中信集團關系企業日通、仲冠公司的5000萬元輾轉流入該賬戶之內;更重要的是,4億元中約有3億元款項疑似來自尚未曝光的企業賬戶。

          檢方懷疑,由于該企業家與扁家關系良好,且與力麒并無業務往來,因此這筆3億元的資金可能是行賄之用,已進一步搜證這筆最后沒有匯至瑞士的巨款流向何處。

          目前扁家牽扯弊案中,在洗錢案及機要費案部分,特偵組陸續清查扁家成員及吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲、力麒建設董事長郭銓慶所商借的數十個人頭賬戶后,對扁家海外資金來源已勾勒出明顯輪廓,預料近期內將偵查終結。

        編輯:吉翔】
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