中新網(wǎng)10月27日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案，日前對島內(nèi)三大金控公司發(fā)動大規(guī)模搜索后，雖然特偵組一再澄清搜索與“二次金改”無關(guān)，但據(jù)了解，搜索的目的在證據(jù)保全，特偵組顧慮案件“開花”，會延宕洗錢案、貪瀆案及機(jī)要費(fèi)案的偵結(jié)時間難以收尾，傾向在年底前先偵結(jié)陳水扁家族弊案，若發(fā)現(xiàn)新“二次金改”的事證，再另行分案追查。

　　據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道，特偵組在搜索中信等島內(nèi)三大金控后，陸續(xù)傳喚元大金控馬維建、馬維辰兄弟，前兆豐金控董事長鄭深池則以被告身份傳喚到案，至于中信金控董事長辜濂松，上周五以證人身份到案，目前獨(dú)缺辜家二少。

　　不過，據(jù)調(diào)查，特偵組是根據(jù)司法互助取得的海外人頭賬戶源頭，從陳水扁夫人吳淑珍的胞兄吳景茂回溯，發(fā)現(xiàn)吳淑珍“特助”蔡銘哲及企業(yè)行賄案的污點(diǎn)證人郭詮慶胞妹郭淑珍，在美國的人頭賬戶發(fā)現(xiàn)與島內(nèi)金控公司有異常的資金往來情形，因此進(jìn)行過濾厘清。其中，元大的“600萬禮金”，要細(xì)部追查雙方的對價關(guān)系，仍須證據(jù)佐證。

　　至于中信金插旗兆豐金投資海外結(jié)構(gòu)債衍生的“紅火”內(nèi)線易案，其中超過新臺幣1億余元的資金流向不明，特偵組懷疑資金流向日本，日前發(fā)出傳票要求中信金控董事長辜濂松說明，也發(fā)出傳票要求開發(fā)金總經(jīng)理辜仲返臺后說明。

　　特偵組從8月中旬偵辦扁家疑洗錢案及機(jī)要費(fèi)案，目前已經(jīng)確定機(jī)要費(fèi)案的案情輪廓，以及機(jī)密費(fèi)匯往海外與扁家海外密賬的聯(lián)結(jié)關(guān)系，在貪瀆案部分，特偵組另在南港展覽館案及力麒建設(shè)行賄評委案獲得突破，確立扁家海外賬戶的資金，與犯罪不法所得的關(guān)聯(lián)性，目前正進(jìn)行案件收尾工作。

　　據(jù)了解，特偵組傾向以切割方式，在年底前先行偵組扁家洗錢案、貪瀆案及機(jī)要費(fèi)案，至于“二次金改”案，考慮追查不明資金的流向，仍有待突破，若在此時擴(kuò)大偵辦，勢將影響偵結(jié)的動作，將待洗錢等案起訴后，再全力追查“二次金改”等案。