中新網1月7日電 據臺灣媒體報道,臺檢方特偵組追查扁家不法資金,查出原本藏在國泰世華銀行保險室的7.4億元(新臺幣,下同)現金中,約5.7億元匯往人頭戶后,已轉匯進陳致中、黃睿靚夫婦在瑞士設立的紙上公司賬戶,這也是扁家超過20億元犯罪所得中,唯一漂白成功的贓款。由于這筆錢仍被陳致中夫婦掌控,恐淪為扁家成員最后保命錢。
扁家弊案追擊
據了解,陳致中、黃睿靚上月透過律師遞狀,表達有意認罪協商時,主動提供至少6個海外密帳,其中1個兩人在瑞士公司賬戶內,確實存有巨額美金,折合近5.7億元,錢的來源就是國泰世華保險室。為追回這筆贓款,檢方目前傾向列入認罪協商條件,逼陳致中夫婦將錢匯回。
瑞士拒特偵查扣要求
特偵組日前秘訊多名金控負責人,至少2名金控老板已坦承,2005、2006年扁當局推動二次金改期間,共行賄扁家超過5億元,加上元大馬家透過元大證券前董事杜麗萍搬進“總統”官邸2億元,這7億多元原本全都藏在國泰世華銀行保險室,直到2006年紅衫軍倒扁時,扁家擔心巨款曝光,先將錢轉往元大金控總經理馬維建元大花園廣場豪宅存放,最后將其中5.7億元匯往瑞士。
事實上,特偵組早就查明這5.7億元流向,也透過司法互助管道告訴瑞士司法單位,這些錢也是犯罪所得贓款,希望瑞士協助將錢查扣、匯回臺灣;但瑞士方面認為,這筆巨款匯入陳致中夫婦所成立的紙上公司賬戶時,未被瑞士司法單位認定涉及洗錢,特偵組也無法提供起訴或判決文件證明是贓款,婉拒特偵組要求。
臺目前無法提供起訴書、判決書,說服瑞士查扣這些錢,而陳致中、黃睿靚只要透過電話或傳真,隨時就可以動用這筆錢,若不第一時間把錢查扣,就算他們日后被判刑確定,恐怕錢早被花光,特偵組才傾向說服陳致中把錢匯回。
另方面,特偵組為厘清扁家資金,昨二度以證人身分傳訊“中鋼”前董事長林文淵,他坦承曾幫扁家出面,和元大訂購兩戶“一品苑”豪宅,事后已依扁珍指示轉售,不清楚交易金錢流向。
“監委”首度入所約詢扁
而“監察委員”為趕在農歷年前,完成機要費案的調查,昨也進入看守所首度約詢陳水扁。據了解,“監察委員”沈美真、馬秀如,約詢扁時間長達數小時,扁十分配合,對“監委”提問也一一作答。
據媒體報道,新光醫院副院長黃芳彥曾向特偵組表達希望轉污點證人一事,特偵組發言人陳云南昨澄清:“黃芳彥在扁案中,還只是單純的證人,不是被告,因此沒有轉任污點證人的問題。”檢方發現,黃芳彥每年都會請長假到美國過年,這次請假兩個月后,將于農歷年后返臺,屆時就會約談他。
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