中新網(wǎng)1月7日電 據(jù)臺灣媒體報(bào)道,臺檢方特偵組追查扁家不法資金,查出原本藏在國泰世華銀行保險(xiǎn)室的7.4億元(新臺幣,下同)現(xiàn)金中,約5.7億元匯往人頭戶后,已轉(zhuǎn)匯進(jìn)陳致中、黃睿靚夫婦在瑞士設(shè)立的紙上公司賬戶,這也是扁家超過20億元犯罪所得中,唯一漂白成功的贓款。由于這筆錢仍被陳致中夫婦掌控,恐淪為扁家成員最后保命錢。
扁家弊案追擊
據(jù)了解,陳致中、黃睿靚上月透過律師遞狀,表達(dá)有意認(rèn)罪協(xié)商時(shí),主動(dòng)提供至少6個(gè)海外密帳,其中1個(gè)兩人在瑞士公司賬戶內(nèi),確實(shí)存有巨額美金,折合近5.7億元,錢的來源就是國泰世華保險(xiǎn)室。為追回這筆贓款,檢方目前傾向列入認(rèn)罪協(xié)商條件,逼陳致中夫婦將錢匯回。
瑞士拒特偵查扣要求
特偵組日前秘訊多名金控負(fù)責(zé)人,至少2名金控老板已坦承,2005、2006年扁當(dāng)局推動(dòng)二次金改期間,共行賄扁家超過5億元,加上元大馬家透過元大證券前董事杜麗萍搬進(jìn)“總統(tǒng)”官邸2億元,這7億多元原本全都藏在國泰世華銀行保險(xiǎn)室,直到2006年紅衫軍倒扁時(shí),扁家擔(dān)心巨款曝光,先將錢轉(zhuǎn)往元大金控總經(jīng)理馬維建元大花園廣場豪宅存放,最后將其中5.7億元匯往瑞士。
事實(shí)上,特偵組早就查明這5.7億元流向,也透過司法互助管道告訴瑞士司法單位,這些錢也是犯罪所得贓款,希望瑞士協(xié)助將錢查扣、匯回臺灣;但瑞士方面認(rèn)為,這筆巨款匯入陳致中夫婦所成立的紙上公司賬戶時(shí),未被瑞士司法單位認(rèn)定涉及洗錢,特偵組也無法提供起訴或判決文件證明是贓款,婉拒特偵組要求。
臺目前無法提供起訴書、判決書,說服瑞士查扣這些錢,而陳致中、黃睿靚只要透過電話或傳真,隨時(shí)就可以動(dòng)用這筆錢,若不第一時(shí)間把錢查扣,就算他們?nèi)蘸蟊慌行檀_定,恐怕錢早被花光,特偵組才傾向說服陳致中把錢匯回。
另方面,特偵組為厘清扁家資金,昨二度以證人身分傳訊“中鋼”前董事長林文淵,他坦承曾幫扁家出面,和元大訂購兩戶“一品苑”豪宅,事后已依扁珍指示轉(zhuǎn)售,不清楚交易金錢流向。
“監(jiān)委”首度入所約詢扁
而“監(jiān)察委員”為趕在農(nóng)歷年前,完成機(jī)要費(fèi)案的調(diào)查,昨也進(jìn)入看守所首度約詢陳水扁。據(jù)了解,“監(jiān)察委員”沈美真、馬秀如,約詢扁時(shí)間長達(dá)數(shù)小時(shí),扁十分配合,對“監(jiān)委”提問也一一作答。
據(jù)媒體報(bào)道,新光醫(yī)院副院長黃芳彥曾向特偵組表達(dá)希望轉(zhuǎn)污點(diǎn)證人一事,特偵組發(fā)言人陳云南昨澄清:“黃芳彥在扁案中,還只是單純的證人,不是被告,因此沒有轉(zhuǎn)任污點(diǎn)證人的問題!睓z方發(fā)現(xiàn),黃芳彥每年都會(huì)請長假到美國過年,這次請假兩個(gè)月后,將于農(nóng)歷年后返臺,屆時(shí)就會(huì)約談他。
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