- 查扁家洗錢案特偵組傳喚辜仲瑩
中新網(wǎng)3月13日電 據(jù)“中央社”報(bào)道，特偵組偵辦企業(yè)匯款案，發(fā)現(xiàn)開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲瑩疑協(xié)助前吳淑珍將60萬美元及新臺(tái)幣3400萬元款項(xiàng)匯往海外。特偵組今天上午傳喚辜仲瑩到案說明。
辦案人員指出，特偵組發(fā)現(xiàn)辜仲瑩與扁家另有不明資金往來，正調(diào)查其中是否涉及不法，上午也將要求辜仲瑩提出說明。
特偵組查出，吳淑珍于2003年6月間指示前“總統(tǒng)府”出納陳鎮(zhèn)慧，將胞兄吳景茂賬戶內(nèi)的80萬美元匯往境外。其中，辜仲瑩協(xié)助將其中的60萬美元匯至香港渣打銀行賬戶。這筆錢在同年10月間匯入?yún)蔷懊挥诤商m銀行新加坡分行的賬戶內(nèi)。
特偵組另發(fā)現(xiàn)，吳淑珍于2004年4月間將“中國(guó)信托商業(yè)銀行”中山分行賬戶內(nèi)的3400萬元交給辜仲瑩洗錢。辜仲瑩隨即指示開發(fā)金控財(cái)務(wù)長(zhǎng)邱德馨將該筆款項(xiàng)兌換成美金后，再匯入香港的賬戶。
2004年12月31日及2005年1月4日，辜仲瑩等人分別自匯豐銀行賬戶內(nèi)匯款50萬美元、57.3萬美元到吳淑珍人頭戶郭淑珍在香港瑞龍銀行的賬戶內(nèi)。這筆款項(xiàng)在1個(gè)月后被轉(zhuǎn)匯到吳景茂的新加坡標(biāo)準(zhǔn)銀行賬戶內(nèi)。
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