中新網10月3日電 重慶市公安局日前正式向外界公布,經過4年多的艱苦偵查,成功偵破了一起涉案金額達2.68億美元的特大信用證詐騙案,有關犯罪嫌疑人日前已被移送起訴。
據新華社報道,1998年12月,某行重慶分行向重慶市公安局經偵總隊報案:重慶佳昌實業公司自1995年開始在其下屬的一家支行辦理國際業務,先后多次用提供虛假進口合同的方式開出巨額信用證,逃套外匯以及騙取銀行巨額資金。重慶市公安局立即成立了以副局長文強、經偵總隊總隊長趙利明為首的專案組,隨即開展了長達4年之久的艱難破案追贓工作。
經警方查證:從1995年2月至1997年12月,重慶佳昌實業公司總經理陳方倫伙同其副總經理兼財務總監段海燕,在無貿易的情況下,提供虛假進口合同向某行重慶分行江北支行申請開立信用證106筆,信用證金額達2.68億美元,在境外瘋狂買賣貨物倉單,并以高賣低買的方式進行融資,再將其中多數資金用于炒期貨、股票以及歸還前期信用證的墊款,給這家銀行造成了高達1.29億美元的經濟損失。
據這家銀行重慶分行負責人介紹,通過警方以及有關部門的努力,這筆巨額的經濟損失目前已有相當部分被追回,從目前仍在進行的追贓工作來看,預計能挽回過半的經濟損失。