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          洗丈夫受賄款900余萬 重慶貪官之妻上反洗錢教材
        2009年01月23日 02:39 來源:重慶晚報 發表評論  【字體:↑大 ↓小

          巫山縣交通局原局長晏某之妻傅某進了央行《反洗錢知識一點通》

          在人民銀行重慶營業管理部日前召開的“2008年金融運行情況”新聞通報會上,由中國人民銀行組織編寫的教材《反洗錢知識一點通》首次亮相,巫山縣交通局原局長晏某之妻傅某赫然在列。

          教材中,傅某成了“貪官夫人洗錢記”中的主角。該文披露,晏某在擔任巫山縣交通局局長、巫山縣長江公路大橋建設領導小組成員兼辦公室主任期間,利用職務之便,在公路建設和長江大橋以及其他橋梁建設工程的承攬、工程款撥付等方面,為他人謀取利益,先后收受賄賂2226萬余元。妻子傅某明知此款系丈夫受賄所得,仍將其中943萬元以本人或他人之名購置房產、存入銀行和購買理財產品等。2008年8月1日,晏某被判處死刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;傅某犯洗錢罪,被判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金50萬元。

          據悉,截至2008年12月,人民銀行重慶營業管理部對23條可疑線索開展了反洗錢調查298次。根據調查結果,報案6起,涉及人民幣5.9億元。記者 張彬

          4招防范卷入洗錢

          人民銀行重慶營業管理部提醒,別以為洗錢離自己很遙遠,從已發生的洗錢案來看,洗錢活動往往就在市民身邊。市民可從以下四個方面來防范卷入洗錢。

          1 不出借身份證

          出借身份證可能產生以下后果——他人借用您的名義從事非法活動;可能協助他人完成洗錢和恐怖融資活動;可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊;您的誠信狀況受到合理懷疑;因他人的不正當行為而致使自己聲譽受損。

          2 不要出借賬戶

          貪官、毒販、恐怖分子等,可能利用您的賬戶,以您良好的聲譽做掩護,通過您的賬戶進行洗錢和恐怖融資活動。

          3 不要替人提現

          通過各種方式提現,是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。請您切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。

          4 不搞拆分交易

          如果您為避免大額交易報告而刻意拆分交易,既可能引起反洗錢資金監測人員的合理懷疑,又可能增加您的交易費用,降低您金融交易的效率。

        【編輯:唐偉杰
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        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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