巫山縣交通局原局長晏某之妻傅某進(jìn)了央行《反洗錢知識一點通》
在人民銀行重慶營業(yè)管理部日前召開的“2008年金融運行情況”新聞通報會上,由中國人民銀行組織編寫的教材《反洗錢知識一點通》首次亮相,巫山縣交通局原局長晏某之妻傅某赫然在列。
教材中,傅某成了“貪官夫人洗錢記”中的主角。該文披露,晏某在擔(dān)任巫山縣交通局局長、巫山縣長江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼辦公室主任期間,利用職務(wù)之便,在公路建設(shè)和長江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面,為他人謀取利益,先后收受賄賂2226萬余元。妻子傅某明知此款系丈夫受賄所得,仍將其中943萬元以本人或他人之名購置房產(chǎn)、存入銀行和購買理財產(chǎn)品等。2008年8月1日,晏某被判處死刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);傅某犯洗錢罪,被判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金50萬元。
據(jù)悉,截至2008年12月,人民銀行重慶營業(yè)管理部對23條可疑線索開展了反洗錢調(diào)查298次。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,報案6起,涉及人民幣5.9億元。記者 張彬
4招防范卷入洗錢
人民銀行重慶營業(yè)管理部提醒,別以為洗錢離自己很遙遠(yuǎn),從已發(fā)生的洗錢案來看,洗錢活動往往就在市民身邊。市民可從以下四個方面來防范卷入洗錢。
1 不出借身份證
出借身份證可能產(chǎn)生以下后果——他人借用您的名義從事非法活動;可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動;可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊;您的誠信狀況受到合理懷疑;因他人的不正當(dāng)行為而致使自己聲譽受損。
2 不要出借賬戶
貪官、毒販、恐怖分子等,可能利用您的賬戶,以您良好的聲譽做掩護(hù),通過您的賬戶進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動。
3 不要替人提現(xiàn)
通過各種方式提現(xiàn),是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。請您切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
4 不搞拆分交易
如果您為避免大額交易報告而刻意拆分交易,既可能引起反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑,又可能增加您的交易費用,降低您金融交易的效率。
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