記者14日從湖北省咸寧警方獲悉,經過一年多的偵查,警方破獲了一起特大網絡系列賭博案,牽出6個網絡賭博團伙,涉案人員來自北京、上海、廣東等10余省區市,涉案賭資高達500多億元。警方稱,該系列網絡賭博案的危害性,已超出刑法所規定賭博罪危害社會管理秩序的范圍。
系列案由小團伙牽出
2007年5月,咸寧市公安局網監支隊在日常工作時發現,當地一上網用戶經常登錄境外“皇冠”賭球網站。咸寧警方經過偵查,于2008年3月先后將程勇、錢進以及廣西人賓富興抓獲歸案。經查,程勇、錢進兩人先在其他的賭博網站賭球,后見利潤巨大,于是聯系賓富興買來賭球軟件,在廣西南寧設置服務器,在咸寧開設網站吸收他人投注。
在辦理該案時,民警發現,程勇、錢進等人在自己開設賭博網站時,還曾在武漢人劉斌開設的賭球網站上下注賭球。在向上級公安機關請示后,湖北省公安廳指定劉斌案由咸寧市公安局管轄。
2008年6月下旬,咸寧警方在武漢展開行動,偵破了以劉斌為首的特大網絡賭球犯罪團伙。經查,自2004年12月以來,該團伙開設“波音”、“四季”、“寶馬”、“新球”等網絡賭球平臺,吸引咸寧、武漢等地3643名會員參與賭球,并用假身份證辦銀行卡進行轉賬。
截至案發時,該團伙已接受投注賭資9096萬元,獲利3827萬元,其中劉斌本人獲利2600萬元。2008年7月,警方將潛逃到青島的劉斌抓捕歸案。
劉斌案偵破后,警方發現,劉斌案賬戶中,有一千萬元左右的贓款去向不明。經查,劉斌在自己開設賭博網站的同時,也在武漢另一賭博團伙中參賭。以劉永生、顧小燕夫妻為首的賭博犯罪團伙浮出水面。
省公安廳在聽取案件匯報后,立即上報,該案隨即被列為公安部督辦案件。
地下錢莊成為偵破節點
2008年7月26日清晨,武漢一家銀行門前,已經跟蹤、蹲守兩天兩夜的民警悄然合圍,顧小燕被警方抓獲。同時,顧小燕團伙分設在武漢各處的賭博窩點被端掉。警方審查發現,自2006年10月以來,劉永生、顧小燕夫婦擔任境外“皇冠”賭球網站武漢總代理,從2007年2月至2008年7月,投注金額高達81.9億元,非法獲利1681萬余元。
在追查資金流向過程中,警方發現,賭博資金全部通過廣東深圳一地下錢莊進行結算和管理,而且大量賭資流向境外。在深圳羅湖區兩處窩點內,警方將張某、李某等地下錢莊工作人員抓獲。通過訊問,警方獲悉,該錢莊是接受境外賭博團伙指令,負責將境內多個賭博團伙的賭資轉賬、結算和管理。
2008年11月,公安部將這一系列賭博案指定由咸寧市公安局管轄偵辦。
2008年9月,警方將深圳地下錢莊窩點涉及的多個非法賬戶凍結后,專案組的駐地來了一個“討說法”的人。此人稱警方所凍結賬戶中有一賬戶為其私人賬戶,用于網上“娛樂”。
警方隨即對此人進行偵查,發現該男子名叫姜宇,長期與境外賭博團伙勾結,從事賭博活動。隨著對姜宇的深入調查,警方發現了姜宇在廣東的另一同伙———香港人黃作坤。2008年9月,警方趕往東莞市常平鎮,搗毀了以黃作坤為首的賭博團伙。
經審查,2006年9月,黃作坤伙同姜宇各出資50萬元,在廣東東莞常平鎮開設賭博平臺,以香港和澳門的跑馬賽事為賭博對象,發展參賭會員100余人,認定涉案金額達47億元,非法獲利1.7億元。
在追查黃作坤、姜宇的賭資流向時,警方發現有9000萬元賭資被轉到北京一名叫李欣的賬戶上。以彭中建、肖玉昆為首的賭博團伙進入警方視野。2008年11月,專案組趕赴北京,將這個以公司化運作的團伙端掉。
經查,2004年6月,彭中建、肖玉昆等人在美國、新加坡、韓國等國家租用服務器,在北京、成都市租用房屋設立賭球網站的操盤室和辦公地點,合伙開設瑞博賭博網站。以歐洲五大足球聯賽、美國NBA籃球及網球比賽等作為賭博對象,吸引全國各地賭博人員參賭。經查實,該團伙總投注達420萬人次,涉案金額達45億元,非法獲利7.5億元。
咸寧警方稱,目前已發現另一犯罪團伙與這起系列網絡賭博案有密切關聯,該案已由公安部指定由咸寧市公安局負責偵查辦理。現初步查明,該系列犯罪團伙涉嫌在內地組織人員赴澳門參賭,并在內地結算賭資,該團伙涉案金額高達200億元,案件正在偵查之中。
賭博破壞程度超乎尋常
咸寧市公安局法制辦主任趙志剛告訴記者,從目前查處的系列網絡賭博案來看,賭博行為的危害程度已超出了賭博罪所針對的危害社會管理秩序,危害客體發生了變化。參賭資金由個人財產參賭發展到以公司財產參賭。山西某企業總經理溫某,一次輸掉4億元,資金全部通過公司賬戶支付。“利用公司資金參賭,導致企業停工、破產的現象已經出現”。
趙志剛說,賭博集團代理人的收益,按千分之九抽取,一年獲利一億元,“由此可見,全國一年的賭資有多少,對金融秩序的破壞有多大。”此次系列案中,已有27名成員被判刑,除在自由刑的量刑上處以9年外,還加大了財產刑的處罰力度,對劉斌處以8000萬元的罰金,目的就是有效震懾賭博犯罪。(本報記者 胡新橋 本報見習記者 余飛)
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