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          公安部將建立銀行卡犯罪嫌疑人“黑名單”制度
        2010年02月23日 11:22 來源:法制日報(bào) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

          湖北省武漢市街頭,治安民警攔下一輛面包車,進(jìn)行例行檢查。

          車門打開,車上突然跳下4個(gè)人,奪路而逃。民警迅速反應(yīng),將4人一一擒獲。經(jīng)審查,這4個(gè)人來自江西省瑞金市。之前千里迢迢開車趕到四川省宜賓市,在ATM機(jī)上安裝了竊錄裝置并竊取了多人的銀行卡信息,正準(zhǔn)備趕往河南省制造偽卡并盜刷。不料途經(jīng)武漢時(shí)被抓獲。

          如果沒有那次例行檢查,情況又當(dāng)如何?

          “當(dāng)宜賓群眾發(fā)現(xiàn)銀行卡被盜刷時(shí),犯罪嫌疑人可能已經(jīng)在河南甚至回到江西老家了。宜賓公安機(jī)關(guān)可能連犯罪嫌疑人的姓名都不知道,抓捕存在很大困難!2月22日,公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長張濤在接受《法制日報(bào)》記者采訪時(shí)說,上面的案例并非個(gè)案,銀行卡犯罪跨區(qū)域流竄作案等特點(diǎn),給公安機(jī)關(guān)打擊帶來了重大挑戰(zhàn)。

          張濤告訴記者,針對這類案件中存在的一些問題,公安機(jī)關(guān)將采取擴(kuò)大偵控范圍,建立快速反應(yīng)、協(xié)作配合的機(jī)制等手段積極應(yīng)對,同時(shí)將建立銀行卡犯罪嫌疑人“黑名單”制度,防控重點(diǎn)人群。

          作案手段不斷更新

          我國近年來的銀行卡發(fā)卡量持續(xù)上升,2009年達(dá)到20余億張,同比增長14.7%。如此一塊“大蛋糕”,讓境內(nèi)外大批不法分子蠢蠢欲動(dòng)。據(jù)介紹,境外不法分子以馬來西亞等國人士為主。

          2009年6月,上海市公安機(jī)關(guān)破獲一起銀行卡詐騙案,多名馬來西亞籍犯罪嫌疑人在國內(nèi)多個(gè)城市的ATM機(jī)上安裝盜碼器,制作偽卡提現(xiàn),涉及偽卡3500余張。

          而境內(nèi)不法分子以江西余干、瑞金及福建安溪籍居多。犯罪嫌疑人通過同鄉(xiāng)關(guān)系進(jìn)行拉攏、串聯(lián)和犯罪手段的傳播,并進(jìn)行人員分工,形成職業(yè)犯罪團(tuán)伙,嚴(yán)重影響ATM機(jī)的安全運(yùn)行。

          “在ATM機(jī)上安裝竊錄裝置竊取信息后制造偽卡盜刷是最為傳統(tǒng)、持續(xù)高發(fā)的犯罪手段!睆垵f,同時(shí),隨著我國銀行卡使用數(shù)量的大幅增長,一些不法分子的作案手段不斷更新:銀行卡惡意透支犯罪日益突出;利用POS機(jī)非法套現(xiàn)日趨嚴(yán)重;犯罪從刷卡交易向通過電話、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購物、電子機(jī)票訂購等無卡交易蔓延;利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施銀行卡犯罪日益活躍。

          抓捕猶如大海撈針

          據(jù)了解,面對銀行卡犯罪高發(fā)的嚴(yán)峻形勢,各級公安機(jī)關(guān)始終保持高壓態(tài)勢,采取專案部署、集中打擊、專項(xiàng)行動(dòng)等點(diǎn)面結(jié)合的方式,進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

          2008年,公安部與人民銀行聯(lián)合開展了整治銀行卡違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng);2009年5月至10月,重慶市公安機(jī)關(guān)開展了對銀行卡犯罪集中打擊行動(dòng);今年1月12日,公安部、中國人民銀行決定自1月至10月,部署全國開展打擊銀行卡犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。各項(xiàng)打擊行動(dòng)雖然成績斐然,但在暴利誘惑下,銀行卡犯罪仍屢打不絕、屢禁不止。

          “越是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的地區(qū),這類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)就越多發(fā)。”張濤說,如何更有效地打擊銀行卡犯罪,是擺在公安機(jī)關(guān)面前的一道新課題。他不否認(rèn),目前公安機(jī)關(guān)打擊銀行卡犯罪存在一些困難,面對不法分子境內(nèi)外勾結(jié)、分工負(fù)責(zé)、流竄作案等犯罪手段,一些地方公安機(jī)關(guān)還不太適應(yīng)。

          “特別是跨區(qū)域流竄作案,不法分子利用刷卡聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn),可能在3地分別進(jìn)行竊取信息、制造偽卡、盜取,被盜人報(bào)案時(shí),犯罪嫌疑人可能早已離去;公安機(jī)關(guān)雖然能夠獲得一些線索,甚至獲得了影像資料,但犯罪嫌疑人的具體信息、去向一概不知,抓捕猶如大海撈針!睆垵f。

          緊盯職業(yè)犯罪團(tuán)伙

          針對銀行卡犯罪的特點(diǎn),張濤表示,公安機(jī)關(guān)正積極提倡建立快速反應(yīng)機(jī)制,建議所有銀行都建立刷卡提示制度,刷卡后立即短信通知,使用戶能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)盜刷并報(bào)警;不斷摸索建立警銀快速反應(yīng)、協(xié)作配合、運(yùn)轉(zhuǎn)自如的機(jī)制。如針對偽卡出錯(cuò)率高的特點(diǎn),銀行如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

          “今后,警方還將建立銀行卡犯罪嫌疑人‘黑名單’制度,特別是職業(yè)犯罪嫌疑人,將納入警方的偵控視線和范圍,一露頭就打擊;對職業(yè)犯罪團(tuán)伙,將采取深入經(jīng)營、追蹤不放的工作策略,以有效遏制銀行卡犯罪的發(fā)生!睆垵龑τ浾哒f。

          他同時(shí)指出,如今的銀行卡犯罪趨向于單筆金額小、作案高度分散的高發(fā)性犯罪,像盜竊一樣,防治的根本還是要加強(qiáng)各方的防范意識(shí),否則損失很難避免。

          “哪一天老百姓腦子里牢固樹立了防范意識(shí),銀行卡犯罪才會(huì)有根本的改觀!睆垵f。法制日報(bào)記者 周斌

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        直隸巴人的原貼:
        我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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