中新網香港9月10日消息:據此間今日出版的香港商報披露,香港廉政公署去年破獲一個龐大的跨境洗黑錢集團,再經與警方成立特別調查小組聯手進行了一年的深入調查后,昨日正式起訴八名犯罪嫌疑人,包括寶生銀行一名前高級經理。
警方與廉政公署的聯手調查顯示,這個涉及貪污的跨境“洗黑錢”集團,自1996年至去年被搗毀的5年時間里,總共清洗的款項高達500億港元,被認為是香港有紀錄以來的最高記錄。而以走私暴富的賴昌星亦涉嫌涉及此案。
香港廉政公署的消息指出,在該集團清洗的龐大黑錢中,極可能涉及中國歷來最大宗貪污案、目前正身在溫哥華的遠華走私案主犯賴昌星。廉政公署表示,已與內地有關部門進行進一步調查。
廉政公署昨晚公布指出,于去年9月展開搜捕行動,拘捕了39名涉案人士后,并隨即與警方商業罪案調查科成立聯合調查小組,全力調查案件中涉及貪污、清洗黑錢及詐騙等罪行。
最令人震驚者是,洗黑錢的內地不法商人中,極有可能包括案情震驚世界的“遠華集團”走私案主犯賴昌星。
據報道,加拿大警方曾發現賴昌星錢包里有兩張用他人名字的提款卡,其妻曾明娜則有六個銀行戶口及在某間銀行有兩個定期存款帳戶。有消息指,當初賴昌星至少將120億元人民幣的走私收入,通過地下錢莊付往加拿大。
調查發現,集團的洗黑錢程序,是先由內地的不法商人,通過多名港人,將逃稅、貪污及不法勾當得來的資金,以現金形式經陸路邊境用車輛走私到香港,再串通一家找換店及寶生銀行經理級人員,將己清洗的黑錢存于銀行內,部分再匯至加拿大目的地。
調查人員估計,該集團每日偷運出境的黑錢可能高達5000萬港元。(邵明、何朝財)