臺灣一對夫妻涉嫌洗錢逾16億元新臺幣被訴
中新社臺北8月26日電 據臺灣媒體26日消息,臺中一對李姓夫妻涉嫌替多個博弈集團洗錢,涉案金額逾16億元(新臺幣,下同)。全案近日依洗錢等罪起訴。
綜合中央社、中時新聞網、聯(lián)合新聞網等臺媒報道,臺灣“刑事局”中部打擊犯罪中心26日召開記者會表示,警方去年9月破獲以廣告公司為掩護的博弈機房,分析查扣證物發(fā)現,30歲李姓男子與妻子涉嫌替約7家博弈集團洗錢。
一年多時間內,洗錢水房打著“高薪、輕松、免經驗”的旗號,招募20歲左右的成員加入,并且分散藏匿,日常通過通訊軟件聯(lián)系洗錢,以制造偵查斷點,并利用虛擬貨幣快速轉移不法獲利。
警方透露,目前已依涉犯“組織犯罪防制條例”及賭博等罪嫌,將李某等人移送臺中地方檢察署偵辦,并追扣李姓夫妻名下房屋等財產,總計查扣不法獲利7320余萬元。李某經檢方聲押獲準,其妻子因懷孕以200萬元交保,其余成員則以5萬元至10萬元不等交保。(完)
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