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      2. 國(guó)是訪問(wèn)丨如何看待中國(guó)再次采取不可靠實(shí)體清單措施?

        國(guó)是訪問(wèn)丨如何看待中國(guó)再次采取不可靠實(shí)體清單措施?

        2024年06月03日 10:17 來(lái)源:國(guó)是直通車
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          2024年5月20日,中方?jīng)Q定將美國(guó)波音防務(wù)、空間與安全集團(tuán),美國(guó)通用原子航空系統(tǒng)公司和美國(guó)通用動(dòng)力陸地系統(tǒng)公司列入不可靠實(shí)體清單,并采取相應(yīng)措施;同時(shí),針對(duì)美國(guó)凱普拉格斯公司進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示。

          中方本次啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單的原因是什么?中方將對(duì)上述企業(yè)采取哪些具體措施?對(duì)其有何影響?如何看待中方本次啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單的做法?企業(yè)應(yīng)該如何做好合規(guī)措施?

          圍繞上述社會(huì)各界所關(guān)注的問(wèn)題,中新社國(guó)是直通車采訪了長(zhǎng)期跟蹤研究不可靠實(shí)體清單制度的北京師范大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師廖詩(shī)評(píng)。

          國(guó)是直通車:中方本次啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單的原因是什么?

          廖詩(shī)評(píng):近年來(lái),在美國(guó)政府的支持下,一些美國(guó)公司屢次對(duì)臺(tái)灣地區(qū)銷售各類武器,支持“臺(tái)獨(dú)”勢(shì)力,這已經(jīng)構(gòu)成對(duì)國(guó)際法和國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則的嚴(yán)重違反。

          一方面,軍售行為違反國(guó)際法上的“不干涉內(nèi)政”原則。“不干涉內(nèi)政”原則既體現(xiàn)在《聯(lián)合國(guó)憲章》第2條的規(guī)定之中,也反映在習(xí)慣國(guó)際法規(guī)則之中。按照這一要求,各國(guó)和其他國(guó)際社會(huì)主體不得干涉他國(guó)主權(quán)范圍內(nèi)不屬于國(guó)際法調(diào)整范圍的事項(xiàng)。“臺(tái)獨(dú)”分子意圖單方面將臺(tái)灣從中國(guó)領(lǐng)土中割裂出去。相關(guān)主體的外部軍售行為,實(shí)際上是對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分子上述行為的支持,構(gòu)成干涉中國(guó)內(nèi)政。

          另一方面,軍售行為違反國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則。堅(jiān)持一個(gè)中國(guó)原則,是國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí)和各國(guó)處理對(duì)華關(guān)系的基本準(zhǔn)則。在《中美三個(gè)聯(lián)合公報(bào)》中,美國(guó)政府明確承認(rèn)中華人民共和國(guó)政府是中國(guó)唯一合法的政府,并確認(rèn)在一個(gè)中國(guó)的原則下,基于互不干涉內(nèi)政等準(zhǔn)則發(fā)展兩國(guó)關(guān)系,同時(shí)聲明應(yīng)逐步減少對(duì)臺(tái)武器銷售。

          在此背景下,美國(guó)波音防務(wù)、空間與安全集團(tuán),美國(guó)通用原子航空系統(tǒng)公司和美國(guó)通用動(dòng)力陸地系統(tǒng)公司持續(xù)對(duì)臺(tái)灣地區(qū)銷售各類武器,已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整,嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)國(guó)家安全,嚴(yán)重破壞臺(tái)海和平穩(wěn)定,因此,中方?jīng)Q定將這些企業(yè)列入不可靠實(shí)體清單。

          國(guó)是直通車:中方將對(duì)上述美國(guó)企業(yè)采取哪些具體措施?對(duì)其有何影響?

          廖詩(shī)評(píng):針對(duì)被列入不可靠實(shí)體清單的美軍工企業(yè),所采取的具體措施包括:

          一是禁止上述企業(yè)從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)。這意味著上述企業(yè)將無(wú)法從中國(guó)購(gòu)買貨物、技術(shù)和服務(wù),也無(wú)法將其貨物、技術(shù)和服務(wù)出口到中國(guó)境內(nèi)。

          二是禁止上述企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)新增投資。這意味著上述企業(yè)不能在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行綠地投資、并購(gòu)以及其他金融投資,無(wú)法在中國(guó)設(shè)立企業(yè)和新建廠房。

          三是禁止上述企業(yè)高級(jí)管理人員入境。這意味著中方將不會(huì)給這些企業(yè)的高級(jí)管理人員發(fā)放入境簽證。

          四是不批準(zhǔn)并取消上述企業(yè)高級(jí)管理人員在中國(guó)境內(nèi)的工作許可、停留或者居留資格。這意味著自被列入不可靠實(shí)體清單之日起,如果這些企業(yè)的高級(jí)管理人員已經(jīng)獲得中國(guó)境內(nèi)的工作許可或居留資格,相應(yīng)的工作許可和居留資格將被取消,正在申請(qǐng)過(guò)程中的工作許可和居留資格也將不會(huì)獲得批準(zhǔn);如果這些企業(yè)的高級(jí)管理人員已經(jīng)位于中國(guó)境內(nèi),將無(wú)法繼續(xù)在中國(guó)境內(nèi)停留。

          對(duì)美國(guó)波音防務(wù)、空間與安全集團(tuán)還處以罰款,金額為《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》實(shí)施以來(lái)對(duì)臺(tái)軍售合同金額的兩倍。

          國(guó)是直通車:我們注意到,相比于去年中方首次啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單,本次不可靠實(shí)體清單對(duì)外國(guó)實(shí)體采取了提示風(fēng)險(xiǎn)的措施,應(yīng)該如何看待這一措施?

          廖詩(shī)評(píng):本次啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單,對(duì)美國(guó)凱普格拉斯公司采取了提示風(fēng)險(xiǎn)的措施,原因是該公司協(xié)助之前已經(jīng)被列入不可靠實(shí)體清單的外國(guó)實(shí)體,規(guī)避中方的處理措施。具體可以從四個(gè)方面來(lái)理解:

          第一,措施針對(duì)的是規(guī)避處理措施的行為。2023年2月16日,中方首次啟用不可靠實(shí)體清單,將洛克希德·馬丁公司、雷神導(dǎo)彈與防務(wù)公司列入不可靠實(shí)體清單并采取處理措施。此后,凱普格拉斯公司通過(guò)各種方式,協(xié)助被列入清單的實(shí)體從中國(guó)獲得生產(chǎn)所需的物料,達(dá)到規(guī)避不可靠實(shí)體清單措施的目的。

          本次啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單對(duì)規(guī)避行為采取措施,既能夠保障我相關(guān)措施的實(shí)施效果,也對(duì)擬實(shí)施規(guī)避行為的相關(guān)外國(guó)主體釋放了強(qiáng)烈信號(hào),促使其遵守中國(guó)法律法規(guī)的要求。該企業(yè)需要盡快改正已有行為,消除其行為所帶來(lái)的不利影響,否則中方有可能會(huì)對(duì)其采取進(jìn)一步的處理措施。

          第二,措施屬于不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制正常的監(jiān)管行為。公告中明確“有證據(jù)顯示,美國(guó)凱普拉格斯公司(Caplugs)規(guī)避《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,將自中國(guó)采購(gòu)的貨物轉(zhuǎn)移至不可靠實(shí)體清單中企業(yè)。”可以看出,2023年1號(hào)公告后,不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制加強(qiáng)日常監(jiān)管,確保每項(xiàng)處理措施落地見(jiàn)效不被規(guī)避。任何企業(yè)和個(gè)人不要心存規(guī)避相關(guān)處理措施的僥幸。機(jī)制一旦掌握了相關(guān)企業(yè)規(guī)避行為的證據(jù),就會(huì)根據(jù)《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》中關(guān)于提示交易風(fēng)險(xiǎn)的條款,對(duì)特定企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

          第三,措施的實(shí)施方式是提示風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)提示,美國(guó)凱普格拉斯公司將自中國(guó)采購(gòu)的貨物轉(zhuǎn)移至不可靠實(shí)體清單中的實(shí)體,這一事實(shí)已經(jīng)被公之于眾。其他企業(yè)需要充分考慮,如果與被提示風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)繼續(xù)交易,可能會(huì)帶來(lái)的潛在影響和不利后果。如果確需與被提示風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)繼續(xù)交易的,需要采取更加審慎的態(tài)度做好合規(guī)措施,防止相關(guān)物項(xiàng)流向不可靠實(shí)體清單中的企業(yè)。

          第四,措施旨在維護(hù)國(guó)家核心利益的同時(shí),維持營(yíng)商環(huán)境的穩(wěn)定。外國(guó)主體被提示風(fēng)險(xiǎn),并不意味著被列入了不可靠實(shí)體清單,不會(huì)立即面臨無(wú)法從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)等不利后果。實(shí)際上,外國(guó)主體協(xié)助被列入清單實(shí)體規(guī)避限制性措施,也屬于危害中國(guó)主權(quán)、安全和發(fā)展利益的行為,中方可以根據(jù)《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》采取相關(guān)措施。

          目前,僅是對(duì)相關(guān)企業(yè)提示風(fēng)險(xiǎn),這表明在實(shí)施《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》過(guò)程中,中方審慎執(zhí)法,具體問(wèn)題具體分析,避免采取“一刀切”的處理辦法。根據(jù)外國(guó)主體行為危害程度的不同,采取不同的處理措施,這與某些國(guó)家動(dòng)輒實(shí)施強(qiáng)制性單邊霸凌制裁措施的做法有著本質(zhì)區(qū)別。

          國(guó)是直通車:企業(yè)應(yīng)該如何做好合規(guī)措施?

          廖詩(shī)評(píng):中國(guó)企業(yè)在開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中,要持續(xù)提升合規(guī)能力,不斷完善合規(guī)體系建設(shè)。對(duì)于被列入不可靠實(shí)體清單的外國(guó)實(shí)體,中國(guó)企業(yè)需要仔細(xì)甄別,嚴(yán)格遵守不可靠實(shí)體清單相關(guān)公告要求,不得與其發(fā)生貿(mào)易和投資交易。這要求企業(yè)在開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中,要進(jìn)行盡職調(diào)查,尤其是要注意識(shí)別交易對(duì)象,確保不與被列入清單的外國(guó)實(shí)體開(kāi)展交易。

          與此同時(shí),對(duì)于被提示風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè),中國(guó)企業(yè)還應(yīng)當(dāng)注意識(shí)別交易風(fēng)險(xiǎn),履行盡職調(diào)查職責(zé),加強(qiáng)貿(mào)易流向的管理,確保所提供的貨物、技術(shù)和服務(wù)不會(huì)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)流向不可靠實(shí)體清單中的外國(guó)實(shí)體,具體可采取的合規(guī)措施包括但不限于:核實(shí)交易信息和最終交易對(duì)象;要求境外交易方承諾不會(huì)將自中國(guó)采購(gòu)的貨物、技術(shù)和服務(wù)轉(zhuǎn)移至被列入不可靠實(shí)體清單的企業(yè),等等。

        【編輯:付子豪】
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